От чего защищает проверка контрагента

Проверка контрагента по ИНН или ОГРН способна помочь предприятию зарабатывать значительно больше, поскольку позволяет избежать сотрудничества с неблагонадежными партнерами, а, следовательно и потери денежных средств. Но не все понимают пользу от такого процесса в полном его значении.

Для чего нужна проверка?

Полноценная проверка контрагентов крайне полезна для предприятия, поскольку позволяет минимизировать вероятные риски от потенциального сотрудничества. А рисков может быть на самом деле достаточно много. Итак, комплексная проверка контрагентов помогает:

• Вычислить компании-однодневки. Подобные компании создаются с одной целью — обман потенциальных партнеров. Сотрудничество с такой компанией с большой долей вероятности обернется как минимум финансовыми потерями;
• Вычислить неисполнительных партнеров. В сотрудничестве крайне важно, чтобы партнер исполнял взятые на себя обязательства. Об уровне исполнительности потенциального партнера отлично расскажут количество исковых заявлений в суд, поданных на него в данный момент. Проверка контрагентов показывает это;
• Вычислить мошенников. Сотрудничество с мошенниками особенно опасно, поскольку оно может стать причиной для пристального внимания контролирующих органов. Доказать собственную непричастность к мошенническим действиям позднее будет крайне проблематично;
• Вычислить потенциальных банкротов. Обанкротившаяся компания естественно не в состоянии выполнять свои финансовые обязательства. Поэтому сотрудничать с такой компанией нельзя ни в коем случае, поскольку это будет однозначной потерей денежных средств;
• Избежать проблем с налоговым органом. По мнению налогового органа сотрудничество с сомнительными компаниями является признаком уклонения от уплаты налогов. В таком случае не избежать внеплановых проверок компании. Причем если налоговый инспектор найдет доказательства участия в мошеннической схеме, то последствия будут крайне серьезным, а вот доказать собственную непричастность будет крайне сложно.

Разумеется, проверка контрагентов с точки зрения закона не является обязательной процедурой, но большинство предпринимателей не пренебрегают ей. Тем более, что сегодня существуют специальные сервисы, позволяющие упростить и ускорить данный процесс. Например с сервисом Тинькофф можно проверить  потенциального партнера за пару минут.

Акционерное Общество «Тинькофф Банк»
ОГРН 1027739642281
23060, город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.