Росфинмониторинг усилил борьбу с обналичиванием и выводом денег

0
10

Незаконное обналичивание в России сократилось на 35 процентов, а нелегальный вывод денег за рубеж снизился в три раза, сообщил президенту РФ Владимиру Путину глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

«Снижен объём подозрительных операций за последние два года примерно в два с лишним раза», – сообщил Чиханчин. Росфинмониторинг в 2021 году запускает личный кабинет для всех правоохранительных органов по обмену оперативной информацией для борьбы с отмыванием денег. «В дальнейшем будем подключать и государственные органы, которые работают по антиотмывочной системе», – сообщил глава Росфинмониторинга во время встречи с президентом РФ.

Заработал механизм мониторинга и контроля за расходованием бюджетных средств. По коррупционным делам проведено «более 5 тысяч финансовых расследований, порядка 500 уголовных дел… Выявлено активов на 35 миллиардов и уже возвращено активов на 38,5 миллиарда по коррупционным делам».

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  Крупный пожар вспыхнул на территории месторождения газа в Ямало-Ненецком автономном округе

Ведомство усилило защиту населения. Совместно с ФСБ, МВД, Генпрокуратурой, таможней и Минэнерго пресекается работа компаний, которые «поднимают тарифы, выводят деньги за рубеж. В целом в 2020 году возбуждено было около 100 уголовных дел, назначено к возмещению ущерба 11 миллиардов рублей, арестовано 9,5 миллиарда рублей».

Во время пандемии активизировались мошенники – «доходы населения упали, появились различные компании, которые предлагают возможность быстро заработать деньги». Вместе с ЦБ РФ, Генпрокуратурой, МВД и ФСБ пресечена деятельность иностранной компаний «Антарес Лимитед», которая предлагала россиянам вложить деньги в криптовалюту. «Совместно с коллегами из девяти зарубежных стран мы сейчас выявляем бенефициаров, а интернет-ресурс заблокирован. Сейчас мы разбираемся, сколько денег выведено, как, кто, сколько. Это было в Сибирском федеральном округе и на Дальнем Востоке», – сообщил Чиханчин.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  Душенов 305. Иран получит атомную бомбу уже в марте

​​​​​​Ведомство работает и на федеральном, и на региональном уровне: «В Республике Хакасия выявлены сейчас контракты на строительство детских садов, где цены были завышены в два раза». Проверяется законность расходов по нацпроектам и госпомощи во время пандемии: «появились так называемые лжеюридические компании, которые начали на этом зарабатывать».

Совместно с ФСБ выявлены нарушения и при выполнении гособоронзаказа – «возбуждено более 120 уголовных дел, выявлен ущерб на 9 миллиардов рублей, арестовано 2,4 миллиарда, добровольно возвращено 1,5 миллиарда».

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь